काले धन पर स्विस सरकार – 2 भारतीय कंपनियों की जानकारी देने के लिए तैयार
कालेधन के मामले में सुरक्षित रखने के रूप में विख्यात स्विट्ज़रलैंड अपनी छवि को सुधारने की तैयारी में लगा है । काले धन पर स्विस सरकार भारत की दो कंपनियों और तीन लोगों के बारे में भारतीय एजेंसियों को जानकारी देने के लिए तैयार होने की बात रखी है । इन कंपनियों और लोगों के खिलाफ भारत में कई तरह के जांच प्रक्रिया चल रही है ।
काले धन पर स्विस सरकार – 2 भारतीय कंपनियों की जानकारी देने के लिए तैयार
दोनों भारतीय कंपनियों में से एक उच्च वर्ग की कंपनी मानी जाती है और कई उल्लंघनो के मामलों में बाजार नियामक सेबी की निगरानी का मुकाबला भी कर रही है । जबकि दूसरी कंपनी का तमिलनाडु के कुछ पार्टी के राजनेताओं से संबंध ज्ञात हुआ है । काले धन पर स्विस सरकार के राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार स्विस सरकार का संघीय कर जिओडेसिक लिमिटेड और आधी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में मांगे गए अनुरोधो पर भारत को ” प्रशासनिक सहायता ” देने के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया है ।
जियोडेसिक लिमिटेड से जुड़े तीन लोगों – प्रशांत शरद मूलेकर , किरण कुलकर्णी और पंकज कुमार ओंकार के मामले में विभाग ने इसी प्रकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है । काले धन पर स्विस सरकार ने दोनों भारतीय कंपनियों और तीनों व्यक्तियों के बारे में भारतीय एजेंसियों द्वारा कालेधन से संबंधित विशेष विवरण का खुलासा और जानकारी का उल्लेख नहीं किया है ।
इसी प्रकार की ” प्रशासनिक सहायता ” में वित्तीय और टैक्स संबंधी त्रुटियों के बारे में सबूत प्रस्तावित करनी होती है और बैंक खातों और अन्य वित्तीय आंकड़ों से संबंधित जानकारियां शामिल की जाती है । संबंधित कंपनियों और भारत के लोगों को ” प्रशासनिक सहायता ” प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ( एफटीए ) के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की जा सकती है ।
काले धन पर स्विस सरकार – नए प्रौद्योगिकी साधन उपलब्ध कराने वाली जिओडेसिक लिमिटेड की स्थापना सन 1982 में की गई थी । इस कंपनी की अब ना तो कोई वेबसाइट चल रही है और ना ही यह कोई उच्च वर्ग की कंपनी है । क्योंकि इसने शेयर बाजार में शेयरों में कारोबार को प्रतिबंधित और नियम के अनुसार बद्ध कर दिया है । कंपनी और उसके निदेशक को सेबी के साथ प्रवर्तन निदेशालय और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अंतर्गत जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है ।
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